Приказом Росфинмониторинга от 08.04.2026 № 68 внесены изменения в перечень сделок, при удостоверении которых нотариусом должны применяться меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Документ зарегистрирован в Минюсте 13.05.2026 № 86434.
Нормативная база.
Перечень сделок утвержден Приказом Росфинмониторинга от 23 декабря 2024 г. № 333 в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 7.1 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Какие сделки добавлены в перечень.
Новым приказом перечень дополнен следующими сделками:
1. Акцепт безотзывной оферты, в результате которого договор возмездного отчуждения ценных бумаг, долей в уставном капитале обществ с ограниченной ответственностью признается заключенным.
2. Договор инвестиционного товарищества, а также соглашение о присоединении к договору инвестиционного товарищества.
Суть изменений.
Теперь при удостоверении указанных сделок нотариус обязан применять «антиотмывочные» меры, предусмотренные Федеральным законом № 115-ФЗ. К таким мерам относятся, в частности, идентификация участников сделки, выявление бенефициарных владельцев, а в установленных случаях — направление сведений в Росфинмониторинг.
Расширение перечня направлено на усиление контроля за сделками, связанными с переходом прав на ценные бумаги и доли в ООО, а также за договорами инвестиционного товарищества, которые могут использоваться в схемах легализации доходов.
Информация подготовлена прокуратурой города Севастополя.