По незнанию или в погоне за легкими деньгами злоумышленники могут вовлечь подростков в противоправную деятельность, предлагая за деньги стать номинальным директором ООО или зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя. Мошенники предлагают формальное участие в организации или регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя. Их данные используются для создания фирм-однодневок, которые затем участвуют в различных схемах уклонения от уплаты налогов.
Следует отметить, что гражданин, на которого оформлен бизнес, является ответственным за все мошеннические действия компании, что неизбежно приведет к серьезным правовым последствиям.
Руководителя фиктивной организации могут дисквалифицировать на срок от 1 года до 3 лет, такие меры пресечения предусматривает часть 5 статьи 14.25 КоАП РФ. Предусмотрена уголовная ответственность : статьями 173.1 (незаконное открытие фирм) и 173.2 УК РФ (незаконное использование документов, удостоверяющих личность, для регистрации организаций) в виде штрафа от 30 до 50 тысяч рублей или лишения свободы на срок до пяти лет.
Может быть установлена уголовная ответственность и за незаконную регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя (ИП):
- за незаконную госрегистрацию граждан в качестве ИП через подставных лиц;
- за предоставление паспорта или выдачу доверенности, приобретение документа, удостоверяющего личность, или использование полученных незаконным путем персональных данных для внесения в ЕГРИП сведений о подставном лице.
Предусмотрены и смягчающие обстоятельства: подставное лицо, впервые совершившее преступление, сможет избежать уголовного наказания при условии активной помощи следствию. Вовремя распознать угрозу, не допустить вовлечения в противоправную финансовую деятельность и уберечь от ошибочных действий подростков помогут способы родительского контроля через сервисы ФНС России.
Проверить информацию о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя можно через сервис «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП в электронном виде», для этого достаточно ввести ИНН физического лица.
Если гражданин или его родственники стали жертвами мошенников, во избежание дальнейших негативных последствий, необходимо действовать незамедлительно:
- Направить в регистрирующий орган заявление о недостоверности сведений по форме 34001.
- Обратиться в правоохранительные органы с заявлением о противоправных действиях.